聯一光電股份有限公司
永續發展委員會運作情形
一、永續發展委員會職責與組成
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本公司配合金管會「上市上櫃公司永續發展實務守則」，於 113 年 11 月 7 日董事會通過籌組「永續發展委員會」，本委員會設置委員 3 名，皆為獨立董事，由總經理擔任永續長。
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永續發展委員會負責永續發展政策、策略之議定以及執行情形、成效之檢討與追蹤。
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委員會下規劃設立公司治理、全面關懷、永續產品與製造、永續環境、綠色能源及永續資訊揭露等任務編組。
二、114 年度永續發展委員會運作情形
永續發展委員會：114 年度開會 1 次，委員出席情形如下：
| 會議日期 | 陳金川 | 籃文德 | 梁金章 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集委員 | 委員 | 委員 | ||||
| 實際出席 | 委託出席 | 實際出席 | 委託出席 | 實際出席 | 委託出席 | |
| 114.08.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 小計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
114 年永續發展委員會開會日期與討論內容如下：
| 會議日期 | 會議摘要 | 會議決議 |
|---|---|---|
| 114.08.07 | 本公司民國 113 年永續報告書案 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議。 |
