董事會成員具備多元化情形

  • 依本公司公司治理實務守則第20條規定，本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
  • 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
  • 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事會成員依其學經歷、專業領域及相關背景、具備多元化情形：

董事姓名 國籍 性別 兼任員工 基本資料 專業知識與技能
年齡 獨立董事任期年資 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
40至50 61至70 71至80 81至90 3年以下 3至9年 9年以上
陳忠政 中華民國 男 ✔     ✔         ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
陳忠禮 中華民國 男 ✔     ✔         ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
今國光學工業(股)公司
代表人：陳義方		 中華民國 男   ✔             ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
廣曆投資(股)公司
代表人：陳天恕		 中華民國 男     ✔           ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
籃文德 中華民國 男       ✔       ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
陳金川 中華民國 男         ✔     ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
梁金章 中華民國 男       ✔     ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

運作情形：

一、114 年度董事會開會 4 次【A】，董事出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數【B】 委託出席次數 實際出席率(％)【B/A】
董事長 陳忠政 4 0 100%
董事 陳忠禮 4 0 100%
董事 今國光學工業(股)公司
代表人：陳義方		 4 0 100%
董事 廣曆投資(股)公司
代表人：陳天恕		 4 0 100%
獨立董事 籃文德 4 0 100%
獨立董事 陳金川 3 1 75%
獨立董事 梁金章 4 0 100%

二、114 年董事會重要決議：

日期 重要決議
114 年 3 月 05 日 1. 113年度營業報告書及財務報表案。
2. 114年度營運計劃及114年度預算案。
3. 113年度盈餘分配案。
4. 審查提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。
5. 審查董事及經理人各項薪資報酬項目案。
6. 審議113年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
7. 審議113年度董事酬勞配發情形案。
8. 審議113年度經理人員工酬勞分配案。
9. 擬修訂本公司「公司章程」案。
10. 擬修訂本公司「薪工循環」案。
11. 113年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書。
12. 通過本公司之簽證會計師異動案。
13. 本公司因業務營運需要，擬向凱基銀行申請短期擔保借款授信額度展期案。
14. 本公司因業務營運需要，擬向兆豐國際商業銀行申請短期授信額度展期案。
15. 本公司因業務營運需要，為子公司向銀行申請授信額度背書保證事宜。
16. 本公司因業務營運需要，擬向中國信託商業銀行申請短期借款及信用借款展期案。
17. 114年股東常會開會議案、日期、地點及其他相關事宜案。
114 年 5 月 8 日 1. 第一季合併財務報告案。
114 年 8 月 7 日 1. 第二季合併財務報告案。
2. 擬修訂本公司114年度稽核計劃案。
3. 擬修訂本公司「核決權限辦法」案。
4. 本公司民國113年永續報告書案。
114 年 11 月 12 日 1. 第三季合併財務報告案。
2. 擬訂本公司115年度稽核計劃案。
3. 擬議本公司114年度經理人年終獎金核發案。
4. 擬議115年度薪資報酬委員會之年度工作計畫案。
5. 本公司之簽證會計師異動案。
6. 本公司簽證異動會計師之獨立性及適任性評估。

 

 

 

三、114年度董事會及董事成員績效評估   
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