董事會多元化政策及執行情形 tunique

董事會成員多元化政策及落實情形

一、

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(1) 營運判斷能力。 (2) 會計及財務分析能力。 (3) 經營管理能力。 (4) 危機處理能力。 (5) 產業知識。 (6) 國際市場觀。 (7) 領導能力。 (8) 決策能力。

二、

董事會成員落實多元化情形：

依本公司公司治理實務守則第 20 條規定，本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

1. 董事會成員依其學經歷、專業領域及相關背景、具備多元化情形：

董事姓名	國籍	性別	兼任員工	基本資料 (年齡)				獨立董事任期年資			專業知識與技能
董事姓名	國籍	性別	兼任員工	40至50	61至70	71至80	81至90	3年以下	3至9年	9年以上	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
陳忠政	中華民國	男	✔			✔					✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
陳忠禮	中華民國	男	✔			✔					✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
今國光學工業(股)公司代表人：陳義方	中華民國	男		✔							✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
廣曆投資(股)公司代表人：陳天恕	中華民國	男			✔						✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
籃文德	中華民國	男				✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
陳金川	中華民國	男					✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
梁金章	中華民國	男				✔			✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

2. 本公司獨立董事占比為 42.86%；3 位獨立董事任期年資有 2 位在 9 年以上；董事年齡 40~50 歲 1 人，61~70 歲 1 人，71~80 歲 4 人，81~90 歲 1 人。本公司之董事無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，請參閱本年報第 5~6 頁董事資料相關內容。

3. 上市上櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

(1)

現狀說明

產業結構與特性限制：產業長期以男性主導，女性人才在這些領域的參與度較低，進而影響女性進入決策層的比例。

政策推動起步較晚：相較於歐美先進國家，臺灣在性別平權與董事會多元化方面的政策起步較晚，雖已有漸進式改善，但仍需更多系統性措施與資源投入，以縮短性別比例差距。

(2)

規劃及採行措施

積極尋找並吸引具專業能力的女性人才加入董事會，針對具有專業背景、領導經驗及國際視野的女性人才。

強化企業品牌形象與文化價值，營造多元、包容且支持性別平等的決策環境，提升對女性專業人士的吸引力。

透過以上措施，提高董事會的性別多元化。