董事會成員具備多元化情形：
依本公司公司治理實務守則第20條規定，本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，
應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實 務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
董事會成員依其學經歷、專業領域及相關背景、具備多元化情形：
運作情形：
二、114年董事會重要決議:
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董事會 |
日期 |
重要決議 |
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董事會 |
114年3月05日 |
1.113年度營業報告書及財務報表案。 2.114年度營運計劃及114年度預算案。 3.113年度盈餘分配案。 4.審查提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。 5.審查董事及經理人各項薪資報酬項目案。 6.審議113年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 7.審議113年度董事酬勞配發情形案。 8.審議113年度經理人員工酬勞分配案。 9.擬修訂本公司「公司章程」案。 10.擬修訂本公司「薪工循環」案。 11.113年度內部控制制度自行評估報告及內部 控制制度聲明書。 12.通過本公司之簽證會計師異動案。 13.本公司因業務營運需要，擬向凱基銀行申請 短期擔保借款授信額度展期案。 14.本公司因業務營運需要，擬向兆豐國際商業 銀行申請短期授信額度展期案。 15.本公司因業務營運需要，為子公司向銀行申 請授信額度背書保證事宜。 16.本公司因業務營運需要，擬向中國信託商業 銀行申請短期借款及信用借款展期案。 17.114年股東常會開會議案、日期、地點及其 他相關事宜案。 |
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董事會 |
114年5月8日 |
1. 第一季合併財務報告案。 |
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董事會 |
114年8月7日 |
1.第二季合併財務報告案。 2.擬修訂本公司114年度稽核計劃案。 3.擬修訂本公司「核決權限辦法」案。 4.本公司民國113年永續報告書案。 |
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董事會 |
114年11月12日 |
1.第三季合併財務報告案 2.擬訂本公司115年度稽核計劃案 3.擬議本公司114年度經理人年終獎金核發案 4.擬議115年度薪資報酬委員會之年度工作計畫案 5.本公司之簽證會計師異動案 6.本公司簽證異動會計師之獨立性及適任性評估 |
董事會績效評估
