董事會

113年3月11日

1.通過112年度營業報告書及財務報表案。

2.通過113年度營運計劃及113年度預算案。

3.通過112年度盈餘分配案。

4.通過審查提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。

5.通過審查董事及經理人各項薪資報酬項目案。

6.通過審議112年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

7.通過審議112年度董事酬勞配發情形案。

8.通過審議112年度經理人員工酬勞分配案。

9.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

10.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

11.通過修訂本公司「公司章程」案。

12.通過本公司之簽證會計師異動案。

13.通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任、報酬案。

14.通過112年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書。

15.通過本公司因業務營運需要，擬向凱基銀行申請短期擔保借款授信額度展期案。

16.通過本公司因業務營運需要，擬向華南商業銀行申請短期授信額度展期案。

17.通過本公司因業務營運需要，擬向新光商業銀行申請短期擔保週轉金借款展期案。

18.通過113年股東常會開會議案、日期、地點及其他相關事宜案。

董事會

113年5月9日

1.通過第一季合併財務報告案。

2.通過本公司因業務營運需要，擬向兆豐國際商業銀行申請短期授信額度展期案。

3.通過本公司因業務營運需要，為子公司向銀行申請授信額度背書保證事宜案。

4.通過本公司因業務營運需要，擬向中國信託商業銀行申請短期借款及信用借款案。

5.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。

董事會

113年8月8日

1.通過第二季合併財務報告案。

董事會

113年11月7日

1.通過第三季合併財務報告案。

2.擬議本公司113年度經理人年終獎金核發案。

3.擬議114年度薪資報酬委員會之年度工作計畫案。

4.擬修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」及增訂內控、內稽等相關控制及稽核作業案。

5.擬訂本公司114年度稽核計劃案。

6.訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。

7.聘任本公司永續發展委員會委員暨永續長名單案。

8.擬修訂本公司組織圖案。