年度工作重點：
運作情形：
一、113年度審計委員會開會4次【Ａ】，委員出席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出席 次數【Ｂ】 |
委託出席 次數 |
實際出席率(%) 【Ｂ/Ａ】 |
備註 |
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獨立董事 (召集人) |
陳金川 |
4 |
0 |
100% |
112.5.24董事全面改選，推舉陳金川獨董為本屆召集人 |
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獨立董事 |
籃文德 |
4 |
0 |
100% |
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獨立董事 |
梁金章 |
4 |
0 |
100% |
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二、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案
內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以
及公司對審計委員會意見之處理：
(一) 證券交易法第14條之5所列事項：
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審計委員會 期別(屆次) |
議案內容 |
決議結果/本公司之處理 |
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113.03.11 (2-3)
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1.112年度營業報告書及財務報表案。 |
委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。 |
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2.113年度營運計劃及113年度預算案。 |
委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。 |
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3.112年度盈餘分配案。 |
委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。 |
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4.本公司之簽證會計師異動 案。 |
委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。 |
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5.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任、報酬案。 |
委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。 |
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6.112年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書。 |
委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。 |
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113.05.9 (2-4) |
1.第一季合併財務報告案。 |
委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。 |
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2.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。 |
委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。 |
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113.08.8 (2-5) |
1.第二季合併財務報告案。 |
委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。 |
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113.11.7 (2-6)
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1.第三季合併財務報告案。 |
委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。 |
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2.擬修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」及增訂內控、內稽等相關控制及稽核作業案。 |
委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。 |
(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議
決事項：無。
(三)獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利
益迴避原因以及參與表決情形：無。
獨立董事與內部稽核及會計師溝通情形
1.本公司稽核主管定期每月提交稽核報告及追蹤報告予獨立董事之外，每季召開審計委員會時，並向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與追蹤情形之說明。
2. 本公司每季召開董事會，獨立董事及稽核主管皆參加董事會，稽核主管皆列席報告內部稽核業務情形。
3.稽核主管及會計師與獨立董事若有議題討論，視需要直接相互聯繫，溝通管道良好。
獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下：
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處理執行結果 |
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內部稽核主管列席會議及日期 |
溝通事項 |
處理執行結果 |
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113.03.11審計委員會 |
1.112年10~12月內部稽核業務概況報告。 |
1.審計委員會報告後並呈送董事會報告。 |
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113.05.9 審計委員會 |
1.113年1~3月內部稽核業務概況報告。 |
1.審計委員會報告後並呈送董事會報告。 |
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113.08.8 審計委員會 |
1.113年4~6月內部稽核業務概況報告。 |
1.審計委員會報告後並呈送董事會報告。 |
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113.11.7 審計委員會 |
1.113年7~9月內部稽核業務概況報告。 |
1.審計委員會報告後並呈送董事會報告。 |
審計委員會績效評估