一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？

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本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則並揭露於公開資訊觀測站。

無重大差異。

二、公司股權結構及股東權益

（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？

（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？

（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？

（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？

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（ㄧ）本公司設有發言人，以處理股東建議或糾紛等問題。

（二）本公司隨時掌握董事、經理人等大股東之實際持股情形。

（三）本公司與關係企業間交易往來訂有「對子公司之監控管理辦法」及「關係人、集團企業及特定公司往來交易管理辦法」，並由財務部定期執行。

（四）本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理作業辦法」，防止內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

無重大差異。

三、董事會之組成及職責

（一）董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？

（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？

（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其

評估方式，每年並定期進行績效評估，

且將績效評估之結果提報董事會，並運

用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？

（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？

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（ㄧ）本公司「公司治理實務守則」第二十條已針對董事會成員組成進行規範。

本公司董事會多元化落實情形請參閱本年報第13頁。

（二）本公司目前設有薪資報酬委員會及審計委員會，未來將視公司需要而適時設立相關職能委員會。

（三）本公司於內部控制制度中訂定「董事會績

效評估辦法」,並依據實際情形設置指標，

每年定期評估董事會績效，並將結果向董

　　　事會報告。

本公司董事績效評估執行情形請參閱本年報第22頁。

（四）定期評估簽證之會計師之獨立性，係由董事會決議聘任之。會計師獨立性評估標準詳註1及勤業眾信聯合會計師事務所出具之聲明函詳註2。

無重大差異。

四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？

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本公司於112年5月10日經董事會通過委任公司治理主管，其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一第一項公司治理主管之規定。公司治理主管之職責包含：提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令，並依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、協助董事持續進修等。

無重大差異。

五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於

股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，

及於公司網站設置利害關係人專區，並妥

適回應利害關係人所關切之重要企業社會

責任議題？

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本公司設有發言人制度及設有網站(http://www.t-unique.com/)供利害關係人溝通之管道，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。

無重大差異。

六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？

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本公司委任福邦證券股份有限公司股務代理部為本公司股務代理機構，並辦理股東會相關事務。

無重大差異。

七、資訊公開

（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？

（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？

（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公

告並申報年度財務報告，及於規定期限

前提早公告並申報第一、二、三季財務

報告與各月份營運情形？

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（ㄧ）公司財務業務相關資訊都依規定揭露於本公司網站(http://www.t-unique.com/)股東專欄及公開資訊觀測站。

（二）本公司依相關法令之規定及要求，定期及不定期於公開資訊觀測站揭露公告本公司各項營運、財務等資訊及相關重大訊息，並落實發言人制度，若有法人說明會，亦會掲露於公司網站。

（三）公司於會計年度終了後三個月內如時公告財務報告及準時公告各營運情形。

無重大差異。