董事會成員具備多元化情形：
依本公司公司治理實務守則第20條規定，本公司之董事會應指導公司策略、監
督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保
董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實
務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
董事會成員依其學經歷、專業領域及相關背景、具備多元化情形：
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多元化核心項目/董事姓名
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專業知識與技能
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國籍
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性別
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營
運
判
斷
能
力
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會
計
及
財
務
分
析
能
力
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經
營
管
理
能
力
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危
機
處
理
能
力
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產
業
知
識
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國
際
市
場
觀
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領
導
能
力
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決
策
能
力
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陳忠政
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中華
民國
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男
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陳忠禮
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中華
民國
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男
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今國光學工業(股)公司
代表人：陳義方
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中華
民國
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男
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廣曆投資(股)公司代表人：陳天恕
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中華
民國
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男
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籃文德
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中華
民國
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男
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陳金川
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中華
民國
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男
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梁金章
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中華
民國
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男
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運作情形：
一、113年度董事會開會4次【Ａ】，董事出席情形如下：
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職稱
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姓名
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實際出(列)席次數
【Ｂ】
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委託出席
次數
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實際出(列)席率(%)
【Ｂ/Ａ】
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董 事 長
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陳忠政
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4
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0
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100%
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董 事
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陳忠禮
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4
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0
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100%
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董 事
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今國光學工業(股)公司
代表人：陳義方
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4
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0
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100%
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董 事
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廣曆投資(股)公司
代表人：陳天恕
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4
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0
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100%
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獨立董事
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籃文德
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4
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0
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100%
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獨立董事
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陳金川
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4
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0
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100%
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獨立董事
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梁金章
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4
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0
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100%
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二、113年董事會重要決議：
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董事會
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日期
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重要決議
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董事會
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113年3月11日
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1.通過112年度營業報告書及財務報表案。
2.通過113年度營運計劃及113年度預算案。
3.通過112年度盈餘分配案。
4.通過審查提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。
5.通過審查董事及經理人各項薪資報酬項目案。
6.通過審議112年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
7.通過審議112年度董事酬勞配發情形案。
8.通過審議112年度經理人員工酬勞分配案。
9.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
10.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
11.通過修訂本公司「公司章程」案。
12.通過本公司之簽證會計師異動案。
13.通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任、報酬案。
14.通過112年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書。
15.通過本公司因業務營運需要，擬向凱基銀行申請短期擔保借款授信額度展期案。
16.通過本公司因業務營運需要，擬向華南商業銀行申請短期授信額度展期案。
17.通過本公司因業務營運需要，擬向新光商業銀行申請短期擔保週轉金借款展期案。
18.通過113年股東常會開會議案、日期、地點及其他相關事宜案。
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董事會
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113年5月9日
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1.通過第一季合併財務報告案。
2.通過本公司因業務營運需要，擬向兆豐國際商業銀行申請短期授信額度展期案。
3.通過本公司因業務營運需要，為子公司向銀行申請授信額度背書保證事宜案。
4.通過本公司因業務營運需要，擬向中國信託商業銀行申請短期借款及信用借款案。
5.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。
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董事會
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113年8月8日
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1.通過第二季合併財務報告案。
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董事會
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113年11月7日
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1.通過第三季合併財務報告案。
2.擬議本公司113年度經理人年終獎金核發案。
3.擬議114年度薪資報酬委員會之年度工作計畫案。
4.擬修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」及增訂內控、內稽等相關控制及稽核作業案。
5.擬訂本公司114年度稽核計劃案。
6.訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。
7.聘任本公司永續發展委員會委員暨永續長名單案。
8.擬修訂本公司組織圖案。
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董事會績效評估
112年度董事會及董事成員績效評估
